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常德店家窃取顾客资料 制造伪卡盗刷49万元被捕
2013年10月25日 09:16 来源:长沙晚报|我要评论 浏览字号:【
[摘要]刷卡消费时要留神了,要警惕不法分子克隆银行卡取现、盗刷侵财。昨日,常德市公安局召开新闻发布会宣布,经过近三个月的缜密侦查,成功破获了一起特大系列克隆银行卡诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人7名,破获系列诈骗 ...

    刷卡消费时要留神了,要警惕不法分子克隆银行卡取现、盗刷侵财。昨日,常德市公安局召开新闻发布会宣布,经过近三个月的缜密侦查,成功破获了一起特 大系列克隆银行卡诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人7名,破获系列诈骗案件25起,涉案金额达200余万元,现已冻结资金90余万元。

  人在湖南卡未离身,却在珠海被刷

  “我的银行卡被人盗刷了!”7月27日,常德市公安局武陵分局城南派出所接市民孙某报警。孙某的银行卡(借记卡)一直放在身上,也没有刷卡消费,但这天他突然接到手机短信,提醒银行卡被一次性在广东珠海刷卡消费49万元。

  警方迅速成立“7·27”特大银行卡诈骗案专案指挥部,并迅速介入侦办。经过调取相关资料,证实孙某报案属实,其银行卡7月27日20时在珠海通过民生银行电话银行一次性消费49万元,并获取其他重要线索。

  经过专案组民警近三个月的缜密侦查,并远赴珠海、深圳、厦门等地调查取证,发现此案是一起以店铺刷卡消费为掩护,窃取他人银行卡信息资料后克隆银行卡,并秘密窃取受害人银行卡密码后,雇请他人异地套现和刷卡消费的特大银行卡诈骗案。

  瓷器店低价转让,引起民警注意

  经过专案民警调查获悉,在常德经营某瓷器专卖店的陈某平和其丈夫沈某有重大作案嫌疑,受害人孙某曾在今年6月进入该店刷卡消费。“他们打算低价 把店转让出去。”8月24日,监控民警发现陈某平有外逃迹象,经紧急请示专案指挥部后,于当日将其抓获。次日,另一名同案犯罪嫌疑人胡某利落网。

  经审查,两名犯罪嫌疑人承认制作伪卡,异地将受害人孙某银行卡上49万元消费并套现,但拒不交代密码来源及制卡过程和制卡工具。

  “我要报案!我的工资卡被人盗刷了!”随后的侦办过程中,办案民警遇到一起极为相似的银行卡盗取案:受害人康某称其一张银行工资卡两个月未使 用,却被人在厦门盗刷38000元,而康某也曾于今年4月16日在陈某平经营的瓷器店刷卡消费过。专案组民警立即赴厦门实地调查,发现康某的银行卡在厦门 市天虹商场一黄金柜台被刷卡消费购买黄金饰品,正是陈某平和其丈夫沈某指使赵某利所为。

  常德深圳两地收网,7嫌犯全落网

  10月17日,根据前期案件侦查情况,专案指挥部决定对“7·27”特大克隆银行卡诈骗案开展集中收网抓捕行动,专案组分别在常德和深圳成功抓 获了沈某、赵某、张某亮、陈某、陈某等5人,并在沈某家中查获了该团伙用于作案的制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍设备等作案工具和大量银行卡。

  常德市副市长、公安局长胡丘陵介绍,此案是常德市破获的首例克隆银行卡诈骗案,也是湖南省目前银行卡犯罪案件中侦破得最为成功、最为彻底的案例之一,主要犯罪嫌疑人已全部抓获归案,案件事实已基本查清,受害人损失有望追回。

关键词:银行卡,消费,刷卡,专案,民警
[责任编辑:槟果]
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